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徐礦集團董事會召開2020年第二次會議

       4月7日下午,徐礦集團董事會召開2020年第二次會議,審議通過《2020年度投資預算的議案》等議案。集團公司董事長馮興振主持會議并講話,他強調,要深入貫徹黨的十九屆四中全會精神,落實好中國特色現代企業制度,著力建設決策型、戰略型、規范型、協同型和高效型董事會,推進企業治理體系和治理能力現代化。董事石炳華、李正軍,外部董事徐錦榮、許如鋼,職工董事張志成出席會議并審議議案。

       在完成董事會各項議程后,馮興振指出,十九屆四中全會就深化國有企業改革、完善中國特色現代企業制度作出了一系列重大部署,要認真學習領會、抓好貫徹落實,充分發揮董事會作用,增強企業競爭力,實現國有資產保值增值,為服務全省能源安全保障貢獻力量。
       
       馮興振強調, 要切實加強黨對國有企業的領導,把“黨委會研究討論作為董事會決策重大問題的前置程序”的政治要求落到實處,實現黨的領導和公司治理的有機統一,建設決策型董事會。要加強戰略研究、戰略管理和戰略運用,堅持“一體兩翼”戰略路徑,把基地做實、把平臺做優、把“試驗田”做精,防范投資失誤和資金風險,建設戰略型董事會。 要堅持依法治企,提高運用法治思維和法治方式解決問題能力,以公司章程為行權履責的基本準則,以 “三重一大”決策制度實施辦法為重大決策根本遵循,確保各項活動有法可依、有章可循、有據可查、有標可鑒,建設規范型董事會。 要堅持充分溝通,確??茖W決策、集體決策、規范決策,建設協同型董事會。要堅持權責對等,明晰董事會各工作機構權利責任義務,主動配合、形成合力、抓好落實,建設高效型董事會。

       非董事領導班子成員李大懷、王生榮、陳清華、錢亮星、陳寧、李維剛,董事會秘書陳偉東,總法律顧問、職工監事李衛東,財務部、投資發展部負責人列席會議。

       與會董事、監事及列席人員認真聽取了相關情況匯報,按照程序對議案逐一進行討論、質詢和研究,并對部分議案內容提出修改意見。經全體董事票決,一致通過提交本次董事會研究的各項議案。

 

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